devises

Tunisie : Démantèlement d’un réseau de contrebande de devises

L’administration des investigations de la douane a réussi, jeudi, à démanteler un réseau impliqué dans la contrebande de montants en devises d’une valeur d’environ 200 millions de dinars a rapporté un communiqué de Direction générale de la douane.
Ces montants ont été transférés via une succursale bancaire dans la région d’El Djem sur des comptes bancaires en Chine, à Dubaï et en Turquie.
Les recherches ont révélé que le principal suspect était un revendeur qui avait délibérément utilisé des autorisations falsifiées pour des transactions fictives et avait remis à la banque des copies des factures et des reçus falsifiés de produits jamais achetés ni livrés.
La banque a procédé sur la base de ces documents, aux transferts des devises sans vérifier ces documents, ni se référer au système informatique des transactions commerciales « TTN » approuvé à cet effet.
Selon la même source, le département des investigations a demandé au suspect de se rendre à son siège afin de mener à son terme l’enquête, mais il a pris la fuite. Après une perquisition de son domicile, des documents ont été trouvés confirmant des opérations suspectes et la preuve de la participation de nombreuses autres parties à la contrebande de marchandises (légumes et fruits secs) dont la valeur dépasse les 5 milliards.
Parallèlement, la banque ayant procédé aux opérations de transfert d’argent a été contrôlée et des documents saisies, alors que quatre cadres bancaires soupçonnés d’implication dans le trafic de devises ont été placés en garde à vue.
La direction des investigations de la douane poursuit ses enquêtes en coordination avec le ministère public afin démasquer le reste des membres du réseau et leurs opérations financières suspectes, a ajouté le communiqué.

S.N

A voir aussi

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

A ne pas manquer